Een e-maildomein dat niet zichtbaar is voor het publiek - LLCInvest.ru - hielp verslaggevers bij het ontdekken van een groep onderling verbonden bedrijven die paleizen, resorts, jachten, jets en bankrekeningen vol contanten hebben.Journalisten hebben jarenlang geworsteld om vast te stellen wat Vladimir Poetin bezit.De Russische president, die een publiek imago van ingetogen patriottisme cultiveert, is in verband gebracht met een aantal luxueuze eigendommen, waaronder een enorm paleis aan de Zwarte Zee, hectaren omliggende wijngaarden, een skiresort en een villa ten noorden van St. Petersburg.Maar het eigendom van deze activa rechtstreeks aan Poetin koppelen via een papieren spoor is altijd onmogelijk geweest.In plaats daarvan zijn zijn vrienden vaak naar voren gestapt om ze als hun eigendom te claimen.Het Zwarte Zeepaleis is opgeëist door een oude vriend en voormalig judo-sparringpartner van Poetin, Arkady Rotenberg.De omliggende wijngaarden zijn verdeeld over twee andere Poetin-medewerkers: de zoon van een van zijn jeugdvrienden en een bekende oligarch, Gennady Timchenko.De villa ten noorden van St. Petersburg is van Sergei Rudnov, de zoon van een andere oude vriend die in 2015 stierf.Maar al deze activa, die schijnbaar in handen zijn van veel verschillende mensen, hebben iets gemeen: ze zijn eigendom van bedrijven en non-profitorganisaties die met elkaar zijn verbonden door een onderliggende technische infrastructuur die zichtbaar is via een e-maildomein: LLCInvest.ru.Elk belangrijk bezit dat publiekelijk aan Poetin is toegeschreven, deelt deze connectie.Een paar jaar nadat Poetin in 2000 tot president werd gekozen, begon deze voorheen weinig bekende bank een zakenimperium op te bouwen met belangen in media, onroerend goed en toerisme.Rapportage van de Panama Papers onthulde de vele banden met financiële regelingen waarbij Poetins vrienden en bondgenoten betrokken waren.De VS beriepen zich op deze banden toen zij de bank in 2014 sancties oplegden.De “LLCInvest”-bedrijven bezitten ook tientallen andere waardevolle eigendommen en bedrijven.Sommigen worden geassocieerd met Bank Rossiya, een geldschieter die algemeen bekend staat als 'Poetins bank', terwijl anderen uiteindelijk toebehoren aan leden van zijn binnenste cirkel.Verslaggevers merkten LLCInvest.ru voor het eerst op nadat een onderzoek in 2017 in de Russische wekelijkse krant Sobesednik erop wees dat het werd gebruikt door een netwerk van non-profitorganisaties opgericht door vrienden van Poetin.Na deze aanwijzing vonden OCCRP en Meduza tientallen andere bedrijven en non-profitorganisaties waarvan het personeel en de eigenaren e-mailadressen op dit domein gebruiken en die onderling verbonden lijken te zijn.Het LLCInvest.ru-domein blijkt te worden gehost door een IT-bedrijf genaamd Moskomsvyaz dat nauw verbonden is met Bank Rossiya.Een grote cache van Moskomsvyaz e-mailmetadata werd vorig jaar door een bron gelekt naar verslaggevers, waaruit bleek dat de managers, eigenaren en werknemers van deze ogenschijnlijk niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven onderling vaak communiceerden op manieren die je alleen zou verwachten van mensen die samenwerken.Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend, is bijvoorbeeld de eigenaar van een bedrijf genaamd Volna dat het LLCInvest.ru-domein gebruikt.Uit gelekte e-mails blijkt dat de mede-oprichter van een heel ander LLCInvest-bedrijf de financiën van Volna bespreekt met een andere man die een LLCInvest.ru-adres gebruikt.Geen van beiden heeft een publieke band met Volna.(Rudnov reageerde niet op verzoeken om commentaar.)Het Moskomsvyaz-lek bevat niet de eigenlijke tekst van de e-mails, maar bevat wel onderwerpregels die aanwijzingen geven over wat er wordt besproken.Verslaggevers vonden verschillende andere opvallende voorbeelden van mensen van schijnbaar niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven die gemeenschappelijke zakelijke aangelegenheden bespraken:Een apart lek levert aanvullend bewijs dat de LLCInvest-bedrijven samenwerken.Uit e-mails van een bouwbedrijf dat een villa bouwde ten noordwesten van Sint-Petersburg, plaatselijk bekend als "Poetin's datsja", blijkt dat drie verschillende LLCInvest-bedrijven verschillende percelen grond rond het complex bezitten, terwijl een vierde LLCInvest-entiteit - een non-profitorganisatie die ogenschijnlijk toegewijd is aan de "revival van mariene tradities” — beheerde de bouw."De enige verklaring die ik zie is dat deze bedrijven verenigd zijn door een gemeenschappelijk managementsysteem", zei een expert op het gebied van corruptie in Rusland die de bevindingen van OCCRP beoordeelde.(Hij is niet geïdentificeerd omdat het aangaan van OCCRP, dat door de Russische autoriteiten als "ongewenst" wordt beschouwd, nu kan leiden tot een zware juridische sanctie, waaronder gevangenisstraf.)Veel eigenaren van LLCInvest-bedrijven komen uit een groep vrienden en medewerkers die samenvloeiden rond Poetin toen hij in de jaren negentig een hoge ambtenaar in St. Petersburg was, merkte hij op."[LLCInvest] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen", zei hij.In totaal konden journalisten 86 bedrijven en non-profitorganisaties identificeren die onderdeel lijken te zijn van dit losse netwerk.Samen hebben ze activa ter waarde van ten minste $ 4,5 miljard, waaronder herenhuizen, zakenvliegtuigen, jachten en bankrekeningen gevuld met contant geld.Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en delen dezelfde bedrijfsleiders, registratieadressen en serviceproviders zoals auditors en registrars.Een handvol is rechtstreeks eigendom van Bank Rossiya, terwijl enkele tientallen andere toebehoren aan de bestuursleden of aandeelhouders van de bank, waaronder de miljardair-zakenman Yuri Kovalchuk en de geruchten minnares van Poetin Svetlana Krivonogikh.Ongeveer 18 van de bedrijven lijken op het eerste gezicht geen band met de bank te hebben, maar behoren in feite tot lagere bankmedewerkers.De meeste anderen zijn eigendom van Poetins vrienden en medewerkers, zoals Rotenberg en Rudnov.In een poging meer te weten te komen over de opzet van LLCInvest, hebben verslaggevers meer dan 100 LLCInvest-e-mailadressen gemaild die tijdens dit onderzoek zijn ontdekt, waaronder bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders.Een e-mailtracker toonde aan dat er tientallen werden geopend en dat sommigen automatische "afwezigheids"-antwoorden stuurden, maar dat geen enkele persoon op vragen reageerde.Verslaggevers namen ook telefonisch contact op met vijf vertegenwoordigers van LLCInvest-bedrijven.Vier hing op zonder commentaar te geven.Een man die als directeur van vier verschillende bedrijven wordt vermeld, bevestigde dat hij een LLCinvest.ru-adres gebruikt dat hem was toegewezen nadat hij was aangenomen, maar zei dat hij niet wist wie de eigenaars waren van de bedrijven.“Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken.Ik teken alleen papieren', zei hij.“Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf?Ik ben niet dakloos, maar ik onderteken de papieren, zoals zij doen, zonder in details te treden.”Moskomsvyaz, het bedrijf dat het LLCInvest-domein host, reageerde niet op verzoeken om commentaar.Toen een verslaggever belde, die zich voordeed als een potentiële klant, om te zien of het mogelijk was voor iedereen om de IT-diensten van Moskomsvyaz te gebruiken, werd ze doorverwezen naar een medewerker van de technische ondersteuning die vroeg om verdere verzoeken per e-mail te sturen en zei dat het "beleid van het bedrijf ' was niet om 'particuliere klanten' aan te nemen.Herhaalde e-mails bleven onbeantwoord.Gevraagd om te reageren op een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van verslaggevers, antwoordde het Kremlin alleen: "De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde."Bank Rossiya reageerde niet op een verzoek om commentaar.Er is nog veel onbekend over de LLCInvest-bedrijven, inclusief of ze een soort informele holdingstructuur vertegenwoordigen of gewoon technische infrastructuur delen.Zelfs de volledige reikwijdte van het LLCInvest-universum is onbekend, met 86 bedrijven en non-profitorganisaties die een conservatieve schatting vertegenwoordigen.Maar samen bieden deze bevindingen een intrigerend beeld van hoe Bank Rossiya miljarden aan activa, afkomstig uit de binnenste cirkel van Poetin, verbindt op een manier die de president zelf ten goede lijkt te komen.Omdat LLCInvest geen afzonderlijke juridische entiteit is, is het deels een kwestie van redactioneel oordeel om te bepalen welke bedrijven moeten worden opgenomen.Reporters gebruikten de volgende criteria om 86 LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties te identificeren.Ze vonden ook een kleinere groep geassocieerde bedrijven die het LLCInvest.ru-domein niet lijken te gebruiken, maar enorme activa bezitten.In het noordwesten van Rusland, aan de kust van de Finse Golf, ligt een mooi bakstenen herenhuis dat bekend staat als Villa Sellgren.Ontworpen door een gevierde Finse architect vóór de Russische revolutie, werd het gebruikt om een ​​geliefde Sovjetfilm over Sherlock Holmes te filmen.In 2017 werd het huis voor de tweede keer beroemd.Onder verwijzing naar bronnen binnen het lokale bestuur en omwonenden, meldde de onafhankelijke tv-zender Dozhd dat de villa was veranderd in een vakantiebestemming voor Poetin.Dozhd ontdekte ook dat de villa eigendom was van Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend.Rudnov gebruikt een LLCInvest-e-mailadres, en dat geldt ook voor de directeur van het bedrijf waar hij de eigenaar van is, genaamd Sever.Het pand wordt beheerd door iemand zonder externe connectie met Sever, een man genaamd Pavel Zaitsev die ook eigenaar is van verschillende andere LLCInvest-bedrijven, zo blijkt uit gelekte e-mails.En het is niet alleen Villa Sellgren.Bijna alle andere eigendommen die eerdere journalistieke onderzoeken in verband hebben gebracht met Poetin, inclusief het beruchte Zwarte Zeepaleis, zijn eigendom van een bedrijf in het LLCInvest-universum.Ze omvatten het Igora Ski Resort, waar zijn dochter haar huwelijk vierde;meerdere vakantiehuizen die naar verluidt door Poetin zijn gebruikt;en een huis in een chique wijk in de buurt van Moskou dat ooit toebehoorde aan de dochter van Poetin en haar man.Bedrijven in het netwerk bezitten ook verschillende luxe jachten, waarvan er twee zijn gespot tussen verschillende eigendommen die aan Poetin zijn gekoppeld.Een derde is eigendom van zijn vermeende minnares, Krivonogikh.Ten minste één van deze schepen lijkt gezamenlijk te worden beheerd door meerdere LLCInvest-bedrijven.Een 14 meter lange aluminium jachttender genaamd de Brizo 46, werd in 2015 gekocht door een bedrijf genaamd Unison voor 1,2 miljoen euro. Unisons enige aandeelhouder en voormalig directeur, Vladimir Avramenko, gebruikt een LLCInvest.ru-e-mailadres.Maar gelekte e-mails tonen aan dat managers die verbonden zijn aan een geheel andere LLCInvest-entiteit - een non-profitorganisatie die bedoeld is om "Russische luchtvaarttradities" te promoten - de invoer van het jacht in Rusland organiseerden.Deze managers, Larisa Isaeva en Alexander Samosyuk Samosyuk is ook de directeur van verschillende andere LLCInvest-bedrijven.Daarnaast vertegenwoordigde hij de formele eigenaar van het Zwarte Zeepaleis op de bestuursvergaderingen van de holdingmaatschappij., hebben op papier geen connectie met Unison, maar ze hebben samen een strategie bedacht om de belastingbetalingen voor het jacht te verlagen toen het werd geïmporteerd.Volgens douanegegevens overwinteren de jachten van LLCInvest-bedrijven vaak in een jachtopslag in de buurt van de Finse stad Kotka, niet ver van St. Petersburg.Dit is dezelfde faciliteit waar het vermeende jacht Fotinia van voormalig president en premier Dmitry Medvedev onlangs werd ontdekt door Finse journalisten.En de faciliteit heeft ook een band met de vrienden van Poetin: Dmitry Gorelov, een voormalige aandeelhouder van Bank Rossiya die naar verluidt de bouw van het paleis van Poetin aan de Zwarte Zee heeft helpen financieren, verstrekte een renteloze lening aan het bedrijf dat het bezit.Het zijn niet alleen jachten en vakantiehuizen - de laatste beschikbare gegevens laten zien dat LLCInvest-entiteiten meer dan een half miljard dollar aan contanten op hun rekeningen hebben, ontdekten verslaggevers.Er zijn een handvol non-profitorganisaties die het LLCInvest-domein gebruiken en zich toeleggen op zaken als "de heropleving van maritieme tradities", "ontwikkeling van landbouwinitiatieven" en "ontwikkeling van Russische luchtvaarttradities".Maar niemand lijkt meer dan een nominaal bedrag uit te geven aan projecten op deze gebieden, en verslaggevers vonden geen openbaar verslag van hun werk.Uit hun financiële rapporten blijkt dat ze grotendeels geld hebben uitgegeven aan hun eigen administratieve kosten, zelfs als een aantal van hen enorme hoeveelheden contant geld in bezit heeft:Development of Agrarian Initiatives, een non-profitorganisatie die mede is opgericht door multimiljardair Gennady Timchenko en Vladimir Kolbin, de zoon van een jeugdvriend van Poetin, had eind 2020 17 miljard roebel ($ 222 miljoen) op zijn depositorekeningen staan. is gelijk aan de helft van het jaarlijkse budget van Kazan, een van de grootste steden van Rusland.Noch Timchenko noch Kolbin reageerden op verzoeken om commentaar. Een andere non-profitorganisatie, opgericht door Timchenko en Kolbin, die de logge naam Development of an Effective Investment Market draagt, had meer dan 20 miljard roebel ($ 262 miljoen) aan langetermijndeposito's en bijna 5 miljard roebel ($ 65 miljoen) aan kortetermijndeposito's eind 2020. Hoewel het geen non-profitorganisatie is, past een andere LLCInvest-organisatie, Venture Investment Company, in mede-eigendom van Bank Rossiya en een manager van Bank Rossiya, ook in het patroon van het hebben van een schijnbaar onverklaarbare hoeveelheid contant geld in zijn boeken.Het nam een ​​lening van 7,8 miljard roebel ($ 102 miljoen) van een onbekende bron en zette het geld op zijn depositorekeningen.De rente die het bedrijf op zijn lening betaalt, is lager dan de rente die het op zijn deposito's verdient.Dit is de enige "durfkapitaalinvestering" die het bedrijf onderneemt.De LLCInvest-bedrijven zijn meestal particuliere bedrijven die een minimale publieke aanwezigheid behouden.Russair is een uitzondering.Hoewel het dezelfde technische infrastructuur gebruikt als de andere, heeft het ook een werkende website die reclame maakt voor een reeks vliegtuiggerelateerde diensten.Russair beschrijft zichzelf als een 'dynamisch ontwikkelende luchtvaartmaatschappij' en beweert chartervluchten aan te bieden die het op elk moment, dag en nacht kan organiseren.“Vlieggebied: Hele wereld!”kondigt de website aan.Maar toen een OCCRP-verslaggever het bedrijf belde om een ​​chartervlucht te boeken, leek de vrouw die antwoordde niet enthousiast om de deal te sluiten.Ze weigerde vragen over de diensten van Russair te beantwoorden en vroeg om per e-mail een aanvraag te sturen.Het heeft nooit een reactie gekregen.Uit gegevens van de Russische burgerluchtvaartorganisatie blijkt zelfs dat Russair moeite zou hebben om klanten te vervoeren.Het heeft geen vliegtuigen, en slechts twee helikopters, geregistreerd voor commercieel vervoer.Nog eens vier helikopters en twee Falcon 7X-zakenjets zijn geregistreerd voor eigen gebruik, maar mogen geen commerciële klanten vervoeren.Een aantal aanwijzingen suggereert dat Russair mogelijk verbonden is met Poetin.Volgens vluchtvolgsite FlightRadar vliegen de vliegtuigen van het bedrijf routes tussen St. Petersburg, de Krim en de badplaats Gelendzhik aan de Zwarte Zee.In deze gebieden bevinden zich enkele van de belangrijkste aan Poetin gerelateerde activa die worden gehouden door LLCInvest-bedrijven.Het duurste vliegtuig in de vloot van Russair, met een waarde van 3 miljard roebel (bijna $ 40 miljoen), is een nieuwere Falcon 7X die vliegt onder het staartnummer RA-09009.Hetzelfde nummer werd ooit gebruikt door een andere Falcon 7X die ooit toebehoorde aan de presidentiële administratie.Met behulp van gegevens van FlightRadar kon OCCRP de beweringen van verschillende bronnen in de industrie bevestigen dat Russair spraakmakende passagiers vervoert die worden beschermd door de Federale Veiligheidsdienst: bij verschillende gelegenheden, sommige zelfs in juli vorig jaar, vloog de Falcon 7X onder het vluchtnummer RSD09009 .Volgens het internationale systeem van luchtvaartcodes verwijzen de letters RSD naar het Special Flight Detachment, een staatsluchtvaartmaatschappij die de president en andere topfunctionarissen vervoert.Volgens bronnen uit de sector geeft deze aanduiding aan dat de vlucht speciaal beschermde passagiers vervoerde.Alleen Poetin en zeven andere topfunctionarissen hebben recht op dergelijke bescherming, hoewel de president naar eigen goeddunken ervoor kan kiezen om anderen die bescherming toe te kennen.Gezien deze bevindingen is het opmerkelijk dat een Russische blogger eerder het vliegtuig bond aan Alina Kabaeva, een Olympisch kampioen in ritmische gymnastiek die naar verluidt de minnares van Poetin is.De auteur verstrekte geen schriftelijk bewijs dat ze aan boord was, maar wees op openbare bronnen waaruit bleek dat het vliegtuig aanwezig was in steden waarvan bekend is dat ze bezocht heeft.Ondanks de coördinatie van al deze vluchten, blijkt uit de boekhouding van Russair dat het geen van de door hem geëxploiteerde vliegtuigen in eigendom heeft.In plaats daarvan zijn ze allemaal gehuurd van een verzekeringsmaatschappij genaamd Sogaz, die eigendom was van staatsgasreus Gazprom totdat het in 2004 werd verkocht als onderdeel van een herstructurering.Tot verbazing van veel marktspelers werd het overgenomen door structuren die waren gelieerd aan Bank Rossiya, wat toen weinig bekend was.Hoewel LLCInvest-bedrijven paleizen, woningen en jachten bezitten die privébezit lijken te zijn, lijken veel van hen meer te functioneren als investeringsvehikels, waarbij ze grote belangen behouden in functionerende bedrijven.Van sommige van deze ondernemingen is al lang bekend dat ze gelieerd zijn aan Bank Rossiya.Anderen behoren tot een schijnbaar ongelijksoortige groep eigenaren die tot nu toe geen duidelijke band met de bank of met elkaar hadden.Sommige bekende Russische bedrijven zijn eigendom van bedrijven die de technische infrastructuur van LLCInvest gebruiken.Een van de meest opvallende investeringen wordt gehouden door een LLCInvest-bedrijf genaamd Alituda.In 2019 kreeg Alituda een aandeel van 51 procent in een bedrijf genaamd Rusgazdobycha met activa ter waarde van 25 miljard roebel ($ 380 miljoen).Het waardevolle belang lijkt te zijn overgedragen door Poetins oude vriend Arkady Rotenberg, die eerder Rusgazdobycha had vastgehouden via ondoorzichtige bedrijfsstructuren in Rusland en Cyprus.Het andere belang van 49 procent werd verplaatst naar twee private-equityfondsen waarvan de eigenaren onbekend zijn.Het is onduidelijk waarom Rotenberg dit zou hebben gedaan, vooral gezien het feit dat hij zijn eigen managementstructuren gebruikt voor zijn andere activa.Een andere nauwe bondgenoot van Poetin, Gennady Timchenko, verplaatste ook waardevolle investeringen naar twee obscure bedrijven met een gedeelde directeur die banden lijkt te hebben met het LLCInvest-universum.In 2017 droeg Timchenko zijn aandeel van 17 procent in de petrochemische gigant Sibur over aan Delta, een bedrijf dat verbonden is aan LLCInvest.Het jaar daarop droeg hij 19 procent van de Russische aardgasproducent Novatek over aan een andere geassocieerde onderneming, Ena-Invest.Hoewel de precieze waarde van deze inzetten moeilijk te berekenen is, zijn Sibur en Novatek twee van de grootste bedrijven in Rusland.Als gevolg hiervan hebben Delta en Ena-Invest activa ter waarde van maar liefst 881 miljard roebel (bijna $ 12 miljard) volgens hun laatste beschikbare financiële rapporten - meer dan twee keer zoveel als alle andere activa die door de LLCInvest-bedrijven samen worden gehouden.Delta en Ena-Invest zijn echter niet zo duidelijk geassocieerd met de groep, dus verslaggevers hebben dit cijfer niet opgenomen in het totale aantal activa.Noch Rotenberg noch Timchenko reageerden op verzoeken om commentaar.Verslaggevers telden Delta of Ena-Invest niet als LLCInvest-bedrijven omdat verslaggevers hun directeuren niet vonden met behulp van LLCInvest.ru-adressen.Ze hebben echter wel zichtbare connecties met LLCInvest-bedrijven.Beiden worden geleid door Leonty Ivanov, die eerder de bouw leidde van een congrescentrum in St. Petersburg naast de officiële residentie van Poetin in de stad.Volgens berichten in de media werd het congrescentrum gefinancierd door Bank Rossiya.Journalisten konden geen LLCIinvest.ru-e-mailadres vinden dat door Ivanov werd gebruikt, maar uit gelekte e-mailrecords blijkt dat hij een e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan een LLCInvest-bedrijf genaamd Malakhit.Uit de gegevens blijkt dat hij communiceert met mensen die het LLCInvest.ru-domein gebruiken en dat hij betrokken is bij zakelijke projecten van LLCInvest.Hij ontving bijvoorbeeld regelmatig e-mails over het Igora Hotel en een boetiekhotelketen die eigendom is van een LLCInvest-bedrijf.Beide activa maken deel uit van Bank Rossiya Group en worden gehouden door LLCInvest-structuren.In sommige opzichten lijkt LLCInvest op een meer geheime en minder formele versie van een visie die 10 jaar geleden werd beschreven door Sergey Kolesnikov, een zakenman die Rusland ontvluchtte nadat hij op zichzelf had geblazen.In een explosieve open brief schetste hij een corrupt plan dat hij had bedacht waardoor een groep Russische topoligarchen miljarden roebels kon bundelen in een soort 'investeringsfonds' ten behoeve van Poetin, die toen premier was.Het geld, zei Kolesnikov, was overgeheveld uit een liefdadigheidsproject om medische apparatuur voor Russische ziekenhuizen te kopen.Het werd vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf genaamd Rosinvest dat verondersteld werd het te investeren in Russische bedrijven onder toezicht van Poetin.Maar Poetin gaf de groep al snel de opdracht om de zakelijke projecten te annuleren en het geld te besteden aan de bouw van een luxueus paleis aan de Zwarte Zee, klaarblijkelijk voor zijn gebruik.Een gefrustreerde Kolesnikov vluchtte uit Rusland en vertelde alles.Rosinvest werd ontbonden na de onthullingen van Kolesnikov, en sindsdien is er weinig meer vernomen over hoe Poetin en zijn vrienden hun vermogen structureren.De anticorruptie-expert die met verslaggevers sprak, zei dat de opzet van LLCInvest enkele belangrijke overeenkomsten vertoonde met Rosinvest, maar minder gecentraliseerd was - dus niet zo kwetsbaar voor een andere klokkenluider."Het verkleint de kans dat een 'nieuwe Kolesnikov' het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven," zei hij.Dit wordt bevestigd door de bedrijfsdirecteur van LLCInvest, geïnterviewd door OCCRP.Hij zei dat hij niet op de hoogte was - of zelfs maar geïnteresseerd was - in wat LLCInvest bedoelde, of dat er andere bedrijven aan zijn gelieerd waren."Als mijn bedrijf deel uitmaakte van een grote holding, zou ik het niet weten", zei hij.Een andere deskundige, een Russische financieel adviseur, zei dat het zelfs onwettig zou kunnen zijn om de connectie van Bank Rossiya met veel van hen te verdoezelen, zelfs als de vraag wie de uiteindelijke eigenaar is van de activa van de LLCInvest-bedrijven, buiten beschouwing wordt gelaten.Het registreren van activa onder onopvallende werknemers of andere volmachten zijn technieken die Russische banken hebben gebruikt om beperkingen op het verstrekken van leningen aan gelieerde partijen te omzeilen, legde hij uit."Tientallen banken die problemen hebben gehad met de Centrale Bank zijn gestraft voor dergelijke praktijken, waarbij hun vergunningen zijn ingetrokken door de Centrale Bank", zei hij.In het geval van Bank Rossiya kan het verbergen van de echte eigenaren van haar activa de belangen dienen van enkele van de machtigste mensen van het land.Verslaggevers spraken met een voormalige functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën die werkte voor OFAC, het bureau dat financiële sancties oplegt.Na het bekijken van hun bevindingen, beschreef hij de LLCInvest-opstelling als "uiterst verdacht".'Het is moeilijk om een ​​onschuldige verklaring te bedenken voor de dingen die je hebt beschreven,' zei hij.“Gezien het feit dat Bank Rossiya publiekelijk wordt gezegd waar Poetin en zijn trawanten hun activa hebben, roept dit veel juridische vragen op.Hij merkte op dat veel oligarchen die verbonden zijn met LLCInvest-bedrijven, evenals Bank Rossiya zelf, waren gesanctioneerd door de VS en de EU."Ik zou niet speculeren over wie de uiteindelijke begunstigde is, maar er zijn duidelijke aanwijzingen voor een regeling voor het ontduiken van sancties", zei hij.De Russische corruptie-expert voegde eraan toe dat alleen al de ondoorzichtigheid van sommige van de LLCInvest-holdings aanleiding zou moeten zijn voor meer onderzoek.Om het witwassen van geld tegen te gaan, worden banken geacht de ware begunstigde te kennen van de activa waarmee ze te maken hebben."[Dergelijke] ondoorzichtige manieren om activa aan te houden, verbonden met politiek invloedrijke mensen, wijzen op een verhoogd risico op corruptie en witwassen", zei hij."Het vaststellen van de echte begunstigde eigenaar [van een actief] is een belangrijk onderdeel van antiwitwaspraktijken."Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID.Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.De invloedrijke rechter, die geen aangifte heeft gedaan van appartementen en luxeaankopen van zijn langdurige partner, zou lid zijn van een 'clan' van rechters die de door de Europese Unie geëiste hervormingen in de weg staan.Een geavanceerd gezichtsherkenningsalgoritme vindt een "grote kans" dat een niet-geïdentificeerde man die in 2015 dood in een auto werd gevonden, een luitenant is in de operatie van de beschuldigde "cocaïnekoning" Darko Šarić.Een georganiseerde misdaadgroep bracht jaren door met het smokkelen van zeldzame exotische vogels uit Zuid-Amerika en Azië naar verzamelaars in heel Europa.Nu spreekt een van hun voormalige koeriers zich uit.Pedro Luis Martin Olivares is een voormalige Venezolaanse inlichtingenchef die in de VS wordt gezocht voor drugshandel.Zijn familie is erin geslaagd om voor miljoenen dollars aan onroerend goed in Spanje te verwerven.En ontvang onze nieuwste onderzoeken naar georganiseerde misdaad en corruptie rechtstreeks in uw inbox.We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren door gegevens over uw voorkeuren, uw apparaat of uw browsesessie op te slaan.We gebruiken cookies ook om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over uw gedrag op onze websites en om te begrijpen hoe we onze diensten het beste kunnen verbeteren.Bekijk ons ​​Cookiebeleid voor meer informatie.